tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến trị doanh nghiệp

Hệ thống tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến trị doanh nghiệp

Chính sách cơ bản về tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến trị doanh nghiệp

tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến trị doanh nghiệp dựa trên triết lý doanh nghiệp của chúng tôi: "Chúng tôi cam kết khai thác những món quà của thiên nhiên, mang lại hương vị và niềm vui cũng như góp phần tạo nên phong cách sống lành mạnh" Chúng tôi tin rằng việc củng cố và nâng cao tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến trị doanh nghiệp là rất quan trọng nhằm đáp ứng mong đợi của các bên liên quan bao gồm khách hàng, đối tác kinh doanh, nhân viên và gia đình họ cũng như cộng đồng địa phương, đồng thời để tăng giá trị doanh nghiệp

Hệ thống tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến trị doanh nghiệp của Calbee

Các hạng mục chính	Nội dung
Mẫu thiết kế thể chế	Công ty có Ban Kiểm toán và Kiểm soát
Số lượng giám đốc (trong đó, giám đốc bên ngoài)	8 (5)
Số lượng thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát (không thuộc thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát)	3 (2)
Số cuộc họp Hội đồng tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến trị (năm tài chính 2026/3)	13 (Tỷ lệ tham dự: 97%)
Số cuộc họp của Ban Kiểm toán & Kiểm soát (năm tài chính 2026/3)	13 (Tỷ lệ tham dự: 100%)
Nhiệm kỳ của giám đốc	1 năm
Nhiệm kỳ của Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát	4 năm

Chuyển đổi nâng cao hệ thống tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến trị doanh nghiệp

2001Tách biệt việc giám sát và điều hành kinh doanh: ・Áp dụng hệ thống giám đốc điều hành

・Bổ nhiệm giám đốc bên ngoài
2009Tăng cường chức năng giám sát, giám sát: ・Giảm số lượng giám đốc nội bộ từ chín xuống còn hai

・Tăng số lượng giám đốc bên ngoài từ hai lên năm

・Bổ nhiệm giám đốc không phải người Nhật đầu tiên
2010Nâng cao tính minh bạch và lành mạnh trong tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến lý: ・Thành lập Ban cố vấn (Ủy ban đề cử/Ủy ban bồi thường hiện tại)
2014Làm rõ trách nhiệm tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến lý: ・Giảm nhiệm kỳ giám đốc từ hai năm xuống còn một năm
2019Tăng cường cơ cấu tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến lý Làm rõ chức năng: ・Tăng số lượng giám đốc nội bộ

・Thay đổi Ban cố vấn thành
2026Greater Board / Ủy ban Độc lập & Minh bạch: ・Hội đồng tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến trị: Giám đốc độc lập bên ngoài
tăng từ 4 (50%) lên 5 (63%)

・Ủy ban sửa đổi:
Đề cử: 4/4 Giám đốc độc lập bên ngoài
Thù lao: 3 Giám đốc độc lập bên ngoài
+ 1 Giám đốc không điều hành

Bộ quy tắc tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến trị doanh nghiệp của Calbee

Bộ quy tắc tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến trị doanh nghiệp của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo đã được áp dụng cho tất cả các công ty niêm yết vào năm 2016 Để đáp lại, chúng tôi đã xây dựng bộ quy tắc tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến trị doanh nghiệp ban đầu của riêng mình nhằm phản ánh tầm nhìn của chúng tôi và hệ thống hóa quan điểm của chúng tôi về tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến trị doanh nghiệp

Bộ quy tắc tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến trị doanh nghiệp của Calbee(Mở trong cửa sổ riêng)

Tổ chức tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến trị doanh nghiệp

Bổ nhiệm Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát

Chính sách

Chúng tôi có chính sách cốt lõi là Hội đồng tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến trị bao gồm hơn một nửa số giám đốc độc lập Chính sách của Công ty là xác định các kỹ năng cần thiết cho Giám đốc để tăng cường chức năng giám sát của Hội đồng tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến trị và nâng cao giá trị doanh nghiệp, sau đó lựa chọn ứng viên phù hợp

Quy trình

Việc đề cử ứng cử viên vào vị trí giám đốc bên ngoài được quyết định thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, sau khi được Ban cố vấn xem xét và được Hội đồng tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến trị đề xuất Về việc đề cử ứng viên vào Ban Kiểm toán & Kiểm soát, ứng viên phải có ý chí mạnh mẽ để đáp ứng ý kiến từ các cổ đông có kiến thức về tài chính, kế toán và/hoặc luật Đại hội đồng cổ đông

Thù lao điều hành

Hệ thống thù lao của chúng tôi dành cho giám đốc nội bộ và giám đốc điều hành được xác định thông qua hệ thống rất minh bạch và khách quan, được quyết định tại các cuộc họp của Hội đồng tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến trị và bao gồm các đánh giá do Ủy ban lương thưởng tiến hành Khoảng một nửa trong số này

Thù lao cố định: một nửa tổng thù lao điều hành
Thù lao cơ bản	Phần thưởng bằng tiền cho nhiệm vụ điều hành^*1
Thù lao thay đổi: một nửa tổng thù lao điều hành
Tiền thưởng	Tiền mặt liên quan đến kết quả kinh doanh trong năm tài chính
Thưởng cổ phiếu dựa trên hiệu suất	Thù lao hàng tồn kho được liên kết với các chỉ số hiệu suất chính, bao gồm TSR và các mục tiêu liên quan đến tính bền vững^*2

*1　Thù lao cơ bản cho giám đốc không được vượt quá giới hạn thù lao hàng năm do Đại hội đồng cổ đông xác định
*2　Tối đa 1% mục tiêu lợi nhuận được phân bổ cho chủ sở hữu công ty mẹ trong mỗi năm tài chính

tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến lý rủi ro

Để giải quyết các rủi ro kinh doanh đa dạng (an toàn và chất lượng sản phẩm, thu mua nguyên liệu thô, thiên tai, đại dịch, bảo mật thông tin, tuân thủ, vv) xung quanh Công ty, chúng tôi đã thiết lập "Quy tắc tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến lý khủng hoảng" và đang xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ Trong quá trình này, chúng tôi tiến hành xác định và đánh giá rủi ro tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến lý cho từng bộ phận và tập đoàn, thúc đẩy hệ thống kinh doanh liên tục nhằm ngăn ngừa rủi ro trước, giảm thiểu thiệt hại khi chúng xảy ra và đảm bảo phục hồi nhanh chóng Đặc biệt, các rủi ro liên quan đến an toàn sản phẩm và thu mua nguyên liệu, Bộ phận Đảm bảo Chất lượng và Bộ phận Mua sắm Toàn cầu chủ trì thực hiện các biện pháp phòng ngừa và thiết lập hệ thống ứng phó nhanh Ngoài ra, trước các rủi ro về bảo mật thông tin như khủng bố trên mạng, chúng tôi có một hệ thống cho phép chúng tôi phản ứng kịp thời trong toàn Công ty Trong tương lai, chúng tôi sẽ thúc đẩy việc thiết lập một hệ thống để ngăn chặn rủi ro trước, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo phục hồi nhanh chóng Đối với các rủi ro về bảo mật thông tin, chúng tôi đã thiết lập một hệ thống nội bộ (Nhóm ứng phó sự cố bảo mật máy tính hoặc CSIRT) có thể ứng phó với các sự cố bảo mật Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục thúc đẩy các biện pháp phòng ngừa cho nhân viên

Hệ thống tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến lý rủi ro

Chúng tôi đã xây dựng hệ thống tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến lý rủi ro và tuân thủ dựa trên “Chính sách cơ bản về phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ” Ủy ban Đạo đức và tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến lý Rủi ro kiểm tra và quyết định giải pháp cũng như tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến lý trạng thái Nếu khả năng rủi ro phát sinh hoặc gia tăng, chúng tôi sẽ thành lập ủy ban ứng phó khẩn cấp khi cần thiết để giảm thiểu rủi ro